证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2026-045
长虹美菱股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第三十四次会议通知于 2026 年 8 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次董事会。
二、董事会会议审议情况
公司董事会审计委员会审议通过了《2026 年半年度报告》中的财务信息，
同意提交第十一届董事会第三十四次会议审议。董事会同意该议案。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《企业会计准则》和公司有关会计政策、会计估计规定，本着审慎经营、
有效防范风险的原则，结合公司及下属子公司对截至 2026 年 6 月 30 日存在减值
迹象的相关资产进行减值测试的情况，同意公司及下属子公司对可能发生减值风
险的金融工具合计计提信用减值 20,989,673.72 元，对存货等资产合计计提资产
减值 50,241,360.32 元；同意对截至 2026 年 6 月 30 日已经无使用价值或其继续
使用带来的成本超过所产生经济效益的部分非流动资产进行处置，处置损失
润总额 71,255,668.35 元。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于 2026 年半年
度资产处置及减值计提的公告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司
第十一届董事会第三十四次会议审议。董事会同意该议案。
董事会审议本议案时，关联董事李小东先生、赵其林先生、易素琴女士回避
表决。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于四川长虹集团
财务有限公司的风险持续评估报告》。
表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市
规则》等最新监管要求及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，对 14 项
公司治理制度进行修订，并新增制订 2 项制度。
与会董事对本议案的各项子议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
度>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
则>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
则>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
则>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
实施细则>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
施细则>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
管理制度>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关制度。
三、备查文件
议；
特此公告。
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