证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2026-046
安徽江淮汽车集团股份有限公司
九届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）九届
六次董事会会议通知及文件于 2026 年 8 月 9 日通过微信和电子邮件方式发出。
本次董事会会议于 2026 年 8 月 19 日在公司管理大楼 301 会议室以现场表决方
式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 1 人）。董事江鑫因工作原因委
托董事长项兴初出席会议。会议由董事长项兴初先生主持，公司高级管理人员列
席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：
（一）审议通过《江淮汽车 2026 年半年度报告及摘要》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
本议案事先经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过并同意提
交公司董事会审议。
（二）审议通过《江淮汽车 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 8 月 20 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽
车集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（江淮
汽车 2026-047）。
本议案事先经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过并同意提
交公司董事会审议。
（三）审议通过《江淮汽车 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评
估报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方
案半年度评估报告》。
（四）审议通过《关于修订〈董事会授权经理层工作制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订〈总经理办公会议事办法〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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