证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2026-24
上海柘中集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2026 年 8 月 7 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2026 年 8
月 19 日在公司 206 会议室以现场与通讯相结合的方式举行，董事长蒋陆峰先生
主持本次会议。公司应到董事五名，实到董事五名，本次会议召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于〈2026 年
半年度报告〉及摘要的议案》；
经审核，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序
符合法律法规和中国证监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映
公司 2026 年上半年度的财务状况和经营成果，董事会全体成员保证公司《2026
年半年度报告》及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性依法承担法律责任，详见公司同日披露的《2026 年半
年度报告》及摘要。
二、 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于 2026 年半
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；
经审核，董事会认为公司编制的《2026 年半年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表》真实体现了公司报告期内关联方往来情况。公司与控
股股东及其他关联方资金往来遵守相关规定要求，不存在资金占用，也不存在以
前年度发生并延续到 2026 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资
金的情况。
三、 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于第一期员
工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》；
公司第一期员工持股计划第一个锁定期将于 2026 年 8 月 26 日届满。
根据《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
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监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《第一期员工持股计划（草
案）》和公司《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，结合公司 2025 年
度业绩考核情况，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，具体内容详见
公司同日披露的《关于第一期员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成
就的提示性公告》（公告编号：2026-26）。
四、 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于对外投资
收购股权的议案》。
公司根据公司长期发展战略规划，拟通过现金方式以自有及自筹资金受让柘
中杰创半导体（上海）有限公司（原名“杰创半导体（苏州）有限公司”）18.08%
股权（增资前），并对杰创科技进行增资，本次投资事项完成后，公司将持有杰
创科技 53.19%的股权（增资后），杰创科技成为公司的控股子公司，纳入合并
报表范围，具体内容详见公司同日披露的《关于对外投资收购股权的公告》（公
告编号：2026-27）。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月十九日
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