西安饮食: 公司第十一届董事会第七次会议决议公告_股票频道

证券代码：000721 证券简称：西安饮食公告编号：2026-041
西安饮食股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
七次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以电话、电子邮件、书面送达方式
通知各位董事。会议于 2026 年 8 月 19 日在公司会议室召开，应到董
事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长冯凯先生主持，公司高级管理
人员、董事会秘书列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2026 年半年度报告》及《公
司 2026 年半年度报告摘要》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
况报告》
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2026 年半年度募集资金存
放、管理与使用情况公告》。
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公
告》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案需提交公司股东会审议。
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股
东会的通知》。
三、备查文件
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会

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