证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-061
债券代码：111025 债券简称：圣泉转债
济南圣泉集团股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销不调整“圣泉转债”转
股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? “圣泉转债”调整前转股价格：42.38 元/股。
? “圣泉转债”调整后转股价格：42.38 元/股。
? 因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算并
四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“圣泉转债”转股价格
不变。
经中国证券监督管理委员会《关于济南圣泉集团股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2026〕1245
号）同意，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 6 月 25 日向不特定对象发行 25,000,000 张可转换公司债券，每张
面值为人民币 100 元，发行总金额 250,000 万元，期限 6 年。本次发
行的可转换公司债券已于 2026 年 7 月 21 日起在上海证券交易所上市
交易（债券简称：圣泉转债，债券代码：111025），初始转股价格为
一、转股价格调整依据
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，2026 年 4 月 24
日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注
销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
，同意回购注
销因主动离职而不符合激励条件的 2 名 2022 年限制性股票激励计划
激励对象所持尚未解除限售的 0.60 万股限制性股票。本次股份注销
后，
公司股份总数将由目前的 846,388,498 股变更为 846,382,498 股。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于回购注销 2022 年限制性
股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2026-017）
。
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“
《募集说明书》
”），在本次可转债发行之后，当公司发生派送
股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包
括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，公司将相应调整转股
价格。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》的约定，在本次可转债发行之后，当公司发
生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况
（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）
，将按下述公式进
行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+N）
；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定的上市
公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整
日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发
行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持
有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整
转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的法律
法规及证券监管部门的相关规定予以制定。
因此，“圣泉转债”按下述公式进行转股价格的调整（保留小数
点后两位，最后一位四舍五入）
：
P0=42.38 元/股
A=10.90 元（为本次回购股份回购价格的加权平均数）
k≈-0.00071%
上述 K 值中的总股本是以本次回购股份注销实施前的股本总股
数（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）846,388,498 股
为计算基础。
P1=（P0+A×k）/（1+k）≈42.38 元/股（按四舍五入原则保留
小数点后两位）
因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次
限制性股票回购注销完成后，
“圣泉转债”转股价格不变。
特此公告。
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