证券代码：920179 证券简称：凯德石英 公告编号：2026-092
北京凯德石英股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 18 日召开
了第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委
员的公告》，现将相关情况公告如下：
一、关于调整第五届董事会审计委员会委员的基本情况
公司董事会审计委员会原主任委员张娜女士、原委员刘志弘先生因工作变动
辞去独立董事、审计委员会委员职务。为完善公司治理结构，保障董事会审计委
员会正常运行，拟选举吕晓青女士、边逸军先生为为公司审计委员会委员，与崔
保国先生共同组成公司董事会审计委员会，其中吕晓青女士为会计专业人士的独
立董事，担任审计委员会主任委员（召集人），任期与本届董事会一致。
调整后，公司董事会审计委员会组成成员如下：
主任委员（召集人）：吕晓青
委员：边逸军、崔保国
二、本次调整对公司的影响
本次董事会审计委员会委员的调整，符合《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司 治
理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
