证券代码：920419 证券简称：路斯股份 公告编号：2026-055
山东路斯宠物食品股份有限公司
董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、
证券事务代表及审计部负责人换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、职工代表董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 8 月 18 日审
议并通过：
选举韩金政先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效。
该人员持有公司股份 227,500 股，占公司股本的 0.2202%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、董事长、副董事长及高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 8 月 18 日审议并通
过：
选举郭百礼先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效。该人
员持有公司股份 4,917,800 股，占公司股本的 4.7604%，不是失信联合惩戒对象。
选举李进文先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效。该
人员持有公司股份 448,000 股，占公司股本的 0.4337%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙洪学先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效。该人
员持有公司股份 869,200 股，占公司股本的 0.8414%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙艳平女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效。该
人员持有公司股份 398,800 股，占公司股本的 0.3860%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郭百磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效。该
人员持有公司股份 518,300 股，占公司股本的 0.5017%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李东昌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郑明德先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效。该
人员持有公司股份 6,500 股，占公司股本的 0.0063%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李淑娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李永峰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效。
该人员持有公司股份 164,000 股，占公司股本的 0.1588%，不是失信联合惩戒对象。
聘任寇兴刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效。
该人员持有公司股份 554,067 股，占公司股本的 0.5363%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
三、聘任证券事务代表、审计部负责人的基本情况
聘任夏子涵女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效，
不是失信联合惩戒对象。
聘任王树香女士为公司审计部负责人，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效，
不是失信联合惩戒对象。
四、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》
《北京证券交易所上市规则》和《公
司章程》等规定。公司财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知
识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。公司董事会秘书符合《北京证券交易
所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》关于董事会秘书任职的相关规定，
具备履行工作职责的必备经验。
本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数；未导致职工代表董事在董事会
成员的比例低于法定要求；未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任
的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。未导致审计委员会成员低于法定最低人
数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符
合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
(二)换届对公司的影响
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关
规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
五、提名委员会的意见
经审查，总经理孙洪学先生，副总经理孙艳平女士、郭百磊先生、李东昌先生、郑
明德先生、李淑娟女士，财务负责人李永峰先生及董事会秘书寇兴刚先生均不是失信联
合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，均不存在《中华人民
共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市
公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格；财务负责人李永峰
先生具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，董事会秘书寇兴刚先生符合《北
京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。同意将上述
议案提交公司第六届董事会第一次会议审议。
六、审计委员会意见
经审查，财务负责人李永峰先生具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，
不是失信联合惩戒对象，审计部负责人王树香女士具备会计专业知识背景，结合其个人
履历、教育背景、工作经历等相关资料，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得任职的情形，具备担任公司财务负责
人、审计部负责人的资格和能力。同意将上述议案提交公司第六届董事会第一次会议审
议。
七、换届离任人员情况
继续担任其他职务情况（含
姓名 不再担任的职务 职务变动原因
控股子公司）
独立董事达到最长任职 不再担任董事或高级管理
赵飞 独立董事
期限 人员职务
独立董事达到最长任职 不再担任董事或高级管理
熊德斌 独立董事
期限 人员职务
不再担任董事或高级管理
黄栋 独立董事 届满到期
人员职务
李海清 副总经理 到龄退休 生产顾问
李中文 董事会秘书 届满到期 投资者关系总监
上述人员熊德斌、李海清存在未履行完毕的公开承诺。
承诺内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之
“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
八、备查文件
山东路斯宠物食品股份有限公司
董事会
附件：
韩金政，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006
年 12 月至 2012 年 7 月任职于寿光市新城食品有限公司；2012 年 8 月至今历任公司研
发部主任、研发部总监；2017 年 5 月至 2025 年 9 月，任公司监事；2025 年 10 月至今，
任公司职工代表董事。
郭百礼，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986
年 7 月至 2003 年 6 月，任职于寿光农村信用社；2003 年 6 月至 2008 年 9 月，任职于
寿光农村合作银行张建桥支行；2008 年 9 月至今，任山东寿光天成食品集团有限公司
总经理；2011 年 8 月至 2018 年 12 月，任公司董事；2018 年 12 月至今，任公司董事长。
现兼任甘肃路斯宠物食品科技有限公司董事长、山东路海生物科技有限公司董事长、寿
光天成饲料有限公司执行董事兼总经理、寿光市天成投资有限公司执行董事兼总经理、
寿光市天成种禽有限公司执行董事兼总经理、上海达瑞投资发展有限公司执行董事兼总
经理、青岛天成和泰贸易有限公司执行董事兼总经理、山东乾德生物有限公司执行董事、
山东天成鑫利农业发展有限公司董事长、寿光市天成园林有限公司董事长兼总经理、寿
光市天成宏利食品有限公司董事长、山东历城圆融村镇银行股份有限公司董事。
李进文，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991
年 8 月至 1997 年 4 月任寿光市制冰冷藏厂会计；1997 年 4 月至 2004 年 4 月，任寿光
市新城冷藏厂销售经理；2006 年 11 月至 2010 年 12 月，任寿光市天成汇利食品有限公
司执行董事兼经理；2009 年 11 月至 2013 年 10 月，任寿光市天成隆利食品有限公司经
理；2004 年 4 月至今，任寿光市新城食品有限公司监事；2015 年 5 月至今，任甘肃路
斯宠物食品科技有限公司董事。2024 年 2 月至 2025 年 9 月，任公司监事。2025 年 10
月至今，任公司董事、副董事长。现兼任山东天成鑫利农业发展有限公司监事、武威威
洁固废处理有限责任公司执行董事兼总经理、寿光市天成园林有限公司董事。
孙洪学，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004
年 1 月至 2004 年 9 月，任哈尔滨正大集团生产部生加工主任及计划科主任；2004 年 10
月至 2005 年 9 月，任烟台利昌食品有限公司销售经理；2005 年 10 月至 2011 年 7 月，
任寿光市新城食品有限公司销售经理；2011 年 8 月至 2017 年 6 月，任公司职工监事、
内销部总监；2017 年 6 月至今，任公司董事、总经理。现兼任寿光市旭晨贸易有限公
司执行董事兼总经理、寿光市新城食品有限公司执行董事兼总经理、甘肃路斯宠物食品
科技有限公司董事兼总经理、山东路海生物科技有限公司董事兼总经理、柬埔寨路恒宠
物食品有限公司董事长、寿光路恒国际贸易有限公司执行董事兼经理。
孙艳平，女，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002
年 10 月至 2005 年 3 月，任寿光金鹏玩具有限公司出口部业务员；2005 年 3 月至 2009
年 6 月，任公司外销部业务主管；2009 年 6 月至今，任公司外销部经理；2017 年 6 月
至今，任公司副总经理。
郭百磊，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006
年 11 月至 2012 年 3 月，任山东寿光天成食品集团有限公司财务主管；2012 年 3 月至
副总经理。
李东昌，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994
年 2 月至 2001 年 8 月，任寿光市第二食品工业公司车间主任；2001 年 8 月至 2010 年 9
月，任寿光市天成食品有限公司车间主任；2010 年 9 月至 2023 年 1 月，历任山东寿光
天成食品集团有限公司安全部经理、副总监、总监。2023 年 1 月至今，任公司副总经
理。
郑明德，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1990
年 1 月至 2009 年 3 月个体经营；2009 年 3 月至 2013 年 10 月任山东天成鑫利农业发展
有限公司资源部副经理；2013 年 10 月至 2015 年 9 月，任寿光市天成物流有限公司副
总经理；2015 年 9 月至 2020 年 2 月，任山东天成鑫利农业发展有限公司副总经理；2020
年 2 月至 2023 年 1 月，任寿光市天成置业有限公司副总经理；2023 年 1 月至 2025 年
全、环保副总经理。
李淑娟，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010
年 6 月至 2013 年 6 月任招商银行寿光支行职员；2013 年 7 月至 2015 年 5 月任中国民
生银行寿光支行财富管理部总经理；2015 年 6 月至 2026 年 4 月任职中信证券（山东）
有限责任公司客户经理、合规专员；2026 年 5 月至 2026 年 7 月，任公司总监；2026
年 8 月至今，任公司副总经理。
李永峰，男，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级
会计师。2009 年 9 月至 2010 年 11 月，先后任寿光市六丰实业有限公司会计、寿光市
开元汽贸有限公司销售；2010 年 11 月至 2012 年 2 月，先后任山东寿光天成食品集团
有限公司会计、寿光市新城食品有限公司会计；2012 年 2 月至 2015 年 5 月，任公司会
计；2015 年 5 月至 2016 年 5 月，任寿光市天成宏利食品有限公司会计；2016 年 5 月至
今，历任公司会计、财务部经理、财务部总监。2023 年 7 月至今，任公司财务总监。
寇兴刚，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师。2000 年 7 月至 2008 年 10 月，任职于寿光鲁东会计师事务所；2008 年 10 月至
年 7 月，任公司董事会秘书；2017 年 6 月至 2023 年 7 月，任公司财务总监。2023 年 7
月至 2026 年 7 月，任公司董事、副总经理。2026 年 8 月至今，任公司董事、董事会秘
书。
首页
微信公众号
证券之星APP
