国家能源集团长源电力股份有限公司
公司 2026 年第二次独立董事专门会议于 2026 年 8 月 18 日
在本公司办公地以现场方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 11 日
以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，
其中沈烈独立董事、周彪独立董事、冯彦辉独立董事现场出席会
议。会议由冯彦辉先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席
了本次会议。本次独立董事专门会议的召开符合有关证券监管规
定、公司章程及《公司独立董事专门会议工作细则》的规定。会
议经举手投票表决，作出以下决议：
联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》
经审查，会议认为：公司在财务公司存款的安全性和流动性
良好，从未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。公司制订
了存款风险报告制度和存款风险应急处置预案，以保证在财务公
司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。财务
公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，业务范围、
业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均受到相关监
管部门的严格监管，经营业绩良好，与公司之间开展的关联存款、
贷款等金融业务遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公
平、自愿、等价、有偿的交易原则，有利于优化公司财务管理、
提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，不会损害公司、
股东特别是中小股东的利益。
同意将《关于公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款
等金融业务风险评估报告的议案》提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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