中信证券股份有限公司
关于海思科医药集团股份有限公司调整 2025 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）为海思
科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海思科”）2025 年度向特定
对象发行 A 股股票的持续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
对象发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，并
出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意海思科医药集团股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕78 号）核准，公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票 20,974,510 股，发行价格为 59.37 元/股，募
集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,245,256,658.70 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2026 年 7 月 17 日出具《海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金验资报告》
（XYZH/2026CDAA3B0751）。公司与子公
司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金监管协议》。
二、调整募投项目拟使用募集资金金额的情况
鉴于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少于原计
划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的
情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不涉及
新增或减少投资范围，不会影响该项目的正常实施及预期效果。具体情况如下：
单位：元
序 调整前拟使用募集资 调整后拟使用募
项目名称 拟投资总额
号 金投资金额 集资金投资金额
合计 1,245,256,700.00 1,245,256,700.00 1,231,214,726.09
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金实际到位情
况和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施、提高
募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营情况产生不利影响。公司
将始终严格遵守募集资金使用相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募
集资金使用的管理和监督，确保合法使用募集资金，保障公司和全体股东利益。
四、相关的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
经审核，审计委员会认为：公司根据本次向特定对象发行 A 股股票实际情
况调整募投项目的投入金额，符合公司实际发展情况，本次调整事项履行了必
要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形。审计委员会同意公司本次调整向特定
对象发行 A 股股票募集资金投资项目投入金额事项。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 8 月 18 日召开的第五届董事会第四十四次会议，审议通过
了《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募
集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最
终决定各募集资金投资项目的募集资金具体投入金额。根据公司股东会对董事
会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本次调整事项无需提交
股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司根据本次向特定对象发行 A 股股票实际情况调整募投项目的投入金额
已经审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，不存在变相改变
募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行和损害股东利益；相关
事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目
拟投入募集资金金额的事项无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于海思科医药集团股份有限公司调
整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
核查意见》之签章页）
保荐代表人：
沈子权 邵才捷
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