证券代码：920038 证券简称：森合高科 公告编号：2026-063
广西森合高新科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召
开了第三届审计委员会第十五次会议、第四届董事会2026年第三次独立董事专门
会议、第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先
已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于
国证券监督管理委员会出具《关于同意广西森合高新科技股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1444 号）。2026 年 7 月
京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕834 号），公司股票于 2026 年 8 月 5 日
在北京证券交易所上市。
公司本次发行价格 29.06 元/股，发行股份数量为 19,113,201 股，募集资金总
额为人民币 555,429,621.06 元，扣除发行费用人民币（不含税）65,429,621.06 元，
公司本次募集资金净额为人民币 490,000,000.00 元。截至 2026 年 7 月 29 日，上
述募集资金已全部到账，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了
《广西森合高新科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]13172 号）。
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，
已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、募投项目情况
经公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第十二次会议、2025 年第一
次临时股东会及 2026 年第一次临时股东会审议通过，公司募投项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额
年产 8 万吨环保型贵金属提取剂建设
项目（一期）
合计 55,459.84 49,000.00
三、使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2026 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 26,614.32 万元。自公司董事会审议通过《关于公司向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性方案的
议案》之日（2025 年 3 月 3 日）至 2026 年 7 月 31 日止，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的金额为人民币 20,491.28 万元，本次拟用募集资金置换预
先投入募集资金投资项目的金额为人民币 20,491.28 万元，具体情况如下：
单位：万元
拟使用募集 自筹资金已预先 拟使用募集资金置
序号 项目名称
资金投资额 投入金额 换金额
年产 8 万吨环保型贵金属提取
剂建设项目（一期）
合计 49,000.00 26,614.32 20,491.28
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2026 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 676.89 万
元，本次拟使用募集资金置换金额为 676.89 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 发行费用 自筹资金已预先支付金额 拟使用募集资金置换金额
合计 6,542.96 676.89 676.89
注：上述发行费用均不含增值税金额，本次发行费用合计数与各分项数值之和尾数存在
微小差异，为四舍五入造成。
四、使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
影响
公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符
合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9
号——募集资金管理》等法律法规和规范性文件的规定以及公司发行申请文件的
相关安排，不影响募投项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存
在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害全体股东利益的情形。
五、履行的审议程序
（一）审计委员会审议意见
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
不影响募投项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变
募集资金用途的情形，不存在损害全体股东利益的情形。全体委员一致同意该议
案并提交董事会审议。
（二）独立董事专门会议意见
审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，全体独立董事发表了同意的意见。
（三）董事会审议意见
于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
六、专项意见
（一）会计师事务所鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先已投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《关于广西
森合高新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费
用的鉴证报告》，其认为森合高科公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集
资金投资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司募集
资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10 号）、《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（2025）及相关格式指引的
规定，公允反映了森合高科公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发
行费用的实际情况。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议、董
事会审议通过，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，
履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募
集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券
交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规和规范
性文件的规定。本次募集资金置换行为不存在变相改变募集资金使用用途的情形
和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的事项无异议。
七、备查文件
（一）《广西森合高新科技股份有限公司第三届审计委员会第十五次会议决
议》
（二）《广西森合高新科技股份有限公司第四届董事会2026年第三次独立董
事专门会议决议》
（三）《广西森合高新科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
（四）《关于广西森合高新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目和支付发行费用的鉴证报告》
（五）《国投证券股份有限公司关于广西森合高新科技股份有限公司使用募
集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》
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