内蒙古包钢钢联股份有限公司
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）2026
年第二次独立董事专门会议会议于 2026 年 8 月 17 日以通讯
方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王洪亮先生担
任会议召集人并主持会议，会议应参会独立董事 4 人，实际
参会独立董事 4 人。本次会议符合《上市公司独立董事管理
办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司独立董
事工作规则》等有关规定。
全体独立董事对本次会议议案进行了审议，在充分沟通
基础上，经记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于对包钢集团财务有限责任公司 2026
年半年度风险评估报告》
我们认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》
《企业
法人营业执照》；未发现财务公司存在违反国家金融监督管
理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，
财务公司的各项监管指标符合该办法的要求规定；财务公司
成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经
营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷，不存在损害公司
及中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2026 年第二次独
立董事专门会议决议》之签署页）
肖 军
文守逊
付明月
王洪亮
首页
微信公众号
证券之星APP
