证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-096
海思科医药集团股份有限公司
关于使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8
月 18 日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预
先投入募投项目及预先支付发行费用共计 254,018,723.14 元。现将
相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意海思科医药集团股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕78 号）核
准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 20,974,510 股，
发行价格为 59.37 元/股，募集资金总额为人民币 1,245,256,658.70
元，扣除各项发行费用人民币 14,041,932.61 元（不含增值税），实
际募集资金净额为人民币 1,231,214,726.09 元。上述募集资金到位
情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026
年 7 月 17 日出具《海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0751）。公
司与子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资
金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》披露
的本次募集资金投资项目及募集资金用途，扣除发行费用后本次发行
募集资金净额 1,231,214,726.09 元，全部用于以下项目：
单位：人民币元
序 完成募集后拟投入
项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
号 募集资金金额
合计 1,245,256,700.00 1,245,256,700.00 1,231,214,726.09
三、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及已支付部分
发行费用情况
为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到
位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资
金投资项目进行了预先投入。截至 2026 年 8 月 10 日，公司及全资子
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合
计 254,018,723.14 元 ， 本 次 拟 使 用 募 集 资 金 置 换 的 金 额 为
额 为 252,624,391.76 元 ， 置 换 预 先 支 付 部 分 发 行 费 用 的 金 额 为
截至 2026 年 8 月 10 日，公司已用自筹资金预先支付募投项目研
发费用（不含税）人民币 252,624,391.76 元，本次使用募集资金置
换的金额为 252,624,391.76 元。具体明细如下：
单位：人民币元
序 募集资金拟投入 自筹资金预先 募集资金置换
项目名称
号 金额 投入金额 金额
合计 1,245,256,700.00 252,624,391.76 252,624,391.76
注：2025 年 2 月 27 日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2025 年
度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，此处自筹资金实际投入金额系 2025 年 2 月 27 日
至 2026 年 8 月 10 日募集资金投资项目的实际投资金额。
公司本次募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币
支付发行费用（不含税）人民币 1,394,331.38 元，本次使用募集资
金置换的金额为 1,394,331.38 元。具体明细如下：
单位：人民币元
发行费用总额 自筹资金预先支付发行
序号 项目名称
（不含税） 费用金额（不含税）
合计 14,041,932.61 1,394,331.38
四、募集资金置换先期投入措施
根据《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，募
集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
本次公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的自筹资金，符合公司募集资金投资项目建设及业务开展的
实际需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，与发行申
请文件中的内容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安
排。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
的规定。
五、本次募集资金置换履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
经审核，审计委员会认为：公司本次置换事项不存在变相改变募
集资金投向的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律、法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，金额共计为人民币
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 8 月 18 日召开的第五届董事会第四十四次会议，
审议通过了《关于使用 2025 年向特定对象发行 A 股股票募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已使
用自筹资金支付的发行费用，合计置换资金 254,018,723.14 元。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经审计委员会、
董事会审议通过，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金
用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行和损害股东利益；相关
事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公
司本次使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
备查文件
用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。
首页
微信公众号
证券之星APP
