证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-094
海思科医药集团股份有限公司
关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8
月 18 日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于调整
金额的议案》，同意公司根据 2025 年向特定对象发行 A 股股票募集
资金净额，结合公司当前的实际情况，调整募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）拟投入募集资金金额。保荐机构出具了核查意见，
现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意海思科医药集团股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕78 号）核
准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 20,974,510 股，
发行价格为 59.37 元/股，募集资金总额为人民币 1,245,256,658.70
元，扣除各项发行费用人民币 14,041,932.61 元（不含增值税），实
际募集资金净额为人民币 1,231,214,726.09 元。上述募集资金到位
情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026
年 7 月 17 日出具《海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0751）。公
司与子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资
金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、调整募投项目拟使用募集资金金额的情况
鉴于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额
少于原计划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，在不改
变募集资金用途的情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额
进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响该项目的
正常实施及预期效果。具体情况如下：
单位：人民币元
序 调整前拟使用募集资 调整后拟使用募集
项目名称 拟投资总额
号 金投资金额 资金投资金额
合计 1,245,256,700.00 1,245,256,700.00 1,231,214,726.09
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金实
际到位情况和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募投项
目顺利实施、提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正
常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会
对公司经营情况产生不利影响。公司将始终严格遵守募集资金使用相
关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监
督，确保合法使用募集资金，保障公司和全体股东利益。
四、相关的审议程序及专项意见
（一）董事会审计委员会审议情况
经审核，审计委员会认为：公司根据本次向特定对象发行 A 股股
票实际情况调整募投项目的投入金额，符合公司实际发展情况，本次
调整事项履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司
制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
审计委员会同意公司本次调整向特定对象发行 A 股股票募集资金投资
项目投入金额事项。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 8 月 18 日召开的第五届董事会第四十四次会议，
审议通过了《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金
净额，按照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的募集资金
具体投入金额。根据公司股东会对董事会办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜的授权，本次调整事项无需提交股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司根据本次向特定对象发行 A 股股票实际情况调整募投项目的
投入金额已经审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，
不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进
行和损害股东利益；相关事项符合《上市公司募集资金监管规则》
《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件
的规定。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的事项无异议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
备查文件
整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集
资金金额的核查意见。
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