证券代码：920179 证券简称：凯德石英 公告编号：2026-082
北京凯德石英股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律
法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出 席和授权出席本次股东会的股东 共 22 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
同意股数 18,932,630 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会的非关联股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：杨惠然、仲路漫
（三）结论性意见
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
姚力军 董事 任命 2026 年 8 月 18 日 2026 年第二次临时股东会 审议通过
边逸军 董事 任命 2026 年 8 月 18 日 2026 年第二次临时股东会 审议通过
王连连 董事 任命 2026 年 8 月 18 日 2026 年第二次临时股东会 审议通过
陈敏坚 董事 任命 2026 年 8 月 18 日 2026 年第二次临时股东会 审议通过
王甲正 董事 任命 2026 年 8 月 18 日 2026 年第二次临时股东会 审议通过
吕晓青 独立董事 任命 2026 年 8 月 18 日 2026 年第二次临时股东会 审议通过
李伟力 独立董事 任命 2026 年 8 月 18 日 2026 年第二次临时股东会 审议通过
王黎东 独立董事 任命 2026 年 8 月 18 日 2026 年第二次临时股东会 审议通过
五、备查文件
《北京凯德石英股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
《北京国枫律师事务所关于北京凯德石英股份有限公司 2026 年第二次临
时股东会的法律意见书》
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