证券代码：920047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2026-087
北京诺思兰德生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
单元北京诺思兰德生物技术股份有限公司会议室
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事许日山、高洁、许兰瑛、肖翔、刘荣耀、任自力因工作原因以通讯方式
参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》
为满足公司发展的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请
最高授信额度 3,000 万元人民币综合授信（含已获批的 1,000 万元授信额度），
授信期限 12 个月（可循环使用，担保方式为信用）。上述授信额度为公司可使用
的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，
以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际经营需求决
定。
上述计划事项自董事会审议通过之日起一年内实施，并授权公司法定代表人
代表公司与银行签订相关协议文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申
请书、合同、协议、凭证等文件）。本次申请综合授信额度是公司实现业务发展
及经营的正常所需，对公司生产经营具有积极影响，不存在损害中小股东利益的
情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（https://www.bse.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2026-088）。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。
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