证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2026-031
北方华锦化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议并通过以下议案：
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告》，本议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网的《董
事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（2026-034）。
案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于兵工财务有限责任公司
公司收到监察机关《留置通知书》和《立案通知书》，副总经理闫增辉先生被立
案调查并实施留置措施,目前无法正常履职。经董事会提名委员会审议，董事会同意
解聘副总经理闫增辉先生职务。解聘后不再担任公司及子公司其他职务。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网的《关
于解聘高级管理人员的公告》（2026-035）。
会审议
根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司向银行申请不超过284.58
亿元人民币的综合授信额度，在额度内开展融资等相关业务。
（1）授信金额
授信银行名称 申请授信额度（亿元）
中国工商银行盘锦分行 28.58
中国银行盘锦分行 41
建设银行盘锦分行 24
农业银行盘锦分行 25
交通银行盘锦分行 9
民生银行盘锦分行 2
邮储银行盘锦分行 10
兴业银行盘锦分行 10
进出口银行辽宁省分行 35
国开银行辽宁省分行 30
浙商银行沈阳分行 10
招商银行盘锦分行 10
平安银行大连分行 20
华夏银行大连分行 10
广发银行盘锦分行 20
合计 284.58
（2）品种：综合授信额度；
（3）期限：1年；
（4）利率：利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公
司实际发生的融资金额为准。
会议授权总会计师张廷豪先生代表公司签署本次授信额度内的相关文件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
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