中国铁建重工集团股份有限公司
第三届董事会独立董事专门会议
第二次会议决议
根据《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中
国铁建重工集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中国铁建重工集团股
份有限公司（以下简称公司）的独立董事，于 2026 年 8 月 19 日召开了第三届董
事会独立董事专门会议第二次会议，针对公司第三届董事会第五次会议拟审议的
《关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案》进行了审核。经审核，
全体独立董事一致同意相关议案，并形成决议如下：
我们认为：《中国铁建重工集团股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风
险持续评估报告》具备客观性和公正性，充分反映了财务公司的经营资质、业务
和风险状况，财务公司经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要
求，公司与财务公司开展的金融服务业务符合相关法律法规、规范性文件的规定，
符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情
形。我们一致同意《关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案》，并
同意将该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
独立董事：吴云天、王金星、曹丰
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