证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2026-030
兰州佛慈制药股份有限公司
关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联基本情况
（一）前期已预计 2026 年度日常关联交易概述
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会
议及 2025 年年度股东会审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计
生日常关联交易预计金额合计为 19,563.50 万元。具体内容详见 2026 年 4 月 9
日在《证券时报》
《证券日报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关
于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编
号：2026-010）。
（二）2026 年度新增日常关联交易预计基本情况
神中药材有限公司、甘肃普安制药股份有限公司、兰州理工合金粉末有限责任公
司日常关联交易预计金额 1,115.00 万元。
《关
于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果 5 票同意、0 票反对、0
票弃权，关联董事单小东先生回避表决。
事项无需提交股东会审议。
（三）2026 年度新增日常关联交易预计类别和金额
本次增加 调整后 1-6 月已发
关联交易 关联交易 关联交易
关联人 金额 金额 生金额
类别 内容 定价原则
（万元） （万元） （万元）
甘肃药业集
销售商品、
团陇神中药 销售商品 市场定价 1,000.00 1,500.00 660.24
提供服务
材有限公司
兰州理工合
金粉末有限 销售商品 市场定价 5.00 5.00 4.55
责任公司
甘肃普安制
购买商品、 购买商品
药股份有限 市场定价 110.00 110.00 34.24
接受服务 接受服务
公司
合计 1,115.00 1,615.00 699.03
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
统一社会信用代码：91621123MA7428AE4M
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李开银
注册资本：3,588 万元人民币
经营范围：中药材种植、加工、销售，中药饮片加工、销售等
财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 12,744.93 万元，净资产 2,108.35
万元；2025 年 1-12 月，营业收入 16,422.28 万元，净利润 446.66 万元，以上财
务数据已经审计。
关联关系：陇神中药材与公司共同受控于甘肃药业投资集团有限公司
统一社会信用代码：91620600762352467T
类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
法定代表人：王明宏
注册资本：3,000 万元人民币
经营范围：药品生产，批发及零售等
财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 49,433.02 万元，净资产 19,268.37
万元；2025 年 1-12 月，营业收入 50,535.95 万元，净利润 6,201.65 万元，以上财
务数据已经审计。
关联关系：普安制药与公司共同受控于甘肃药业投资集团有限公司
统一社会信用代码：91620103551268724H
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李章清
注册资本：4,800 万元人民币
经营范围：金粉末（丝）生产销售；石油炼化机械零件加工、热喷焊（涂）、
铆焊、机械产品设计、制造、加工、失效工件修复再制造、热喷焊（涂）设备的
制造、干燥设备设计制造、销售；矿产品，金属材料，镍，铜，钴及附属产品销
售
关联关系：兰州理工合金粉末与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有
限公司
（二）履约能力分析
上述关联方依法存续，资产状况良好，经营状况稳定，一直从事相关的业务，
其履约能力不存在重大风险，也不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容以及定价原则
上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价依照公平公
正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原
则协商确定。公司将根据生产经营需要在实际业务发生时与上述关联人签订具体
合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常生产经营和业务发展的正常需要，交易均以市场公
允价格为定价依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公
司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的
独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2026 年度日常关
联交易预计的议案》。独立董事认为公司增加 2026 年度日常关联交易预计是基于
日常生产经营所需，关联交易定价公允合理，遵循公开、公平、公正的市场化原
则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意
将本议案提交董事会审议。
六、备查文件
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
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