证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-061
广东鼎泰高科技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即
将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 8 月 19
日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举王逸飞女士（简
历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会任期届满
之日止。
王逸飞女士担任职工代表董事后，将与公司股东会选举产生的 7 名董事共同
组成公司第三届董事会，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
广东鼎泰高科技术股份有限公司
董事会
附件：
职工代表董事简历
王逸飞：女，1998 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021
年 3 月至 2024 年 1 月，任公司财务部会计；2024 年 2 月至今，任公司经营管理
部经管工程师；2026 年 5 月至今，任公司职工代表董事。
截至本公告披露日，王逸飞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合
《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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