证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2026-031
华电能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
根据工作需要，经董事会提名委员会审查，华电能源股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 19 日召开第十二届董事会第
二次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意提名姚军
先生为公司董事候选人，同时李红淑女士不再担任公司董事、董事会
审计委员会委员职务。
本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在
具体职
离任时 离任 上市公司及 未履行完
姓名 离任职务 原定任期到期日 务（如适
间 原因 其控股子公 毕的公开
用）
司任职 承诺
李红淑 董事、董事 股东会 2029 年 5 月 14 日 工作安 否 不适用 否，不存在
会审计委 审议通 排调整 未履行完
员会委员 过之日 毕的公开
承诺（含增
持承诺）
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《华电能源股份有限公司章程》
的有关规定，公司更换董事事宜自股东会审议通过之日起生效。本次
更换董事事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响。李红淑女士
不存在未履行完毕的公开承诺，在公司股东会审议通过本事项之前，
李红淑女士将继续履行公司董事及审计委员会委员的职责。
李红淑女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司发展战略、
公司治理、合规运作等方面发挥了积极作用。李红淑女士离任生效后，
将按照相关法律法规及公司相关离职管理制度妥善移交所承担的工
作。公司及公司董事会对李红淑女士在任期间的工作给予充分肯定，
对其作出的贡献表示衷心感谢！
二、提名董事候选人情况
根据工作需要，经董事会提名委员会审查，公司于 2026 年 8 月
董事的议案》，董事会同意提名姚军先生为公司第十二届董事会董事
候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之
日止。姚军先生的简历详见公司同日披露的《第十二届董事会第二次
会议决议公告》
。
股东会审议通过后，董事会同意姚军先生担任公司第十二届董事
会审计委员会委员，任期与董事任期一致。调整后的董事会审计委员
会由张劲松、姜明辉、姚军三名董事组成，张劲松为主任委员。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
