证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2026-049
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 18 日
召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，
基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东会
审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取津贴的第七届董事会独立董事。
二、适用期限
本次调整自股东会审议通过之日起生效，至新的津贴方案通过之日止。
三、调整原因及津贴标准
求持续提升，为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进
一步促进独立董事的勤勉尽责，促进公司规范运作和高质量发展，根据《上市
公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模、行业
薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董事津贴进行调整。
调整为人民币 10 万元/年（税前）。
四、其他事项
而发生的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司
承担。
为准，按月计算其当年实际津贴。
关部门负责独立董事津贴的具体实施。
圳证券交易所的有关规定及《公司章程》等公司制度执行。
五、备查文件
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
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