证券代码：920419 证券简称：路斯股份 公告编号：2026-051
山东路斯宠物食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
表决权只能选择现场、网络中的一种
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不
需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 11 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司部分副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：孙薇维、李欣锡
（三）结论性意见
本所认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集
人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张钦星 独立董事 任命 2026 年 8 月 18 日 审议通过
临时股东会
张秉纲 独立董事 任命 2026 年 8 月 18 日 审议通过
临时股东会
孙鹏东 独立董事 任命 2026 年 8 月 18 日 审议通过
临时股东会
赵飞 独立董事 离任 2026 年 8 月 18 日 审议通过
临时股东会
熊德斌 独立董事 离任 2026 年 8 月 18 日 审议通过
临时股东会
黄栋 独立董事 离任 2026 年 8 月 18 日 审议通过
临时股东会
五、备查文件
次临时股东会的法律意见书
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