证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2026-031
北京海兰信数据科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东会未出现否决议案的情形；
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 8 月 19 日下午 14:30
（2）网络投票的时间：2026 年 8 月 19 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下
午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,201 人，代表股份 52,191,572 股，占公司有表
决权股份总数的 7.2334%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的股东 1,199 人，代表股份 52,191,272 股，占公司有表决权股
份总数的 7.2333%。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,198 人，代表股份 51,955,212 股，占公司
有表决权股份总数的 7.2006%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 1,196 人，代表股份 51,954,912 股，占公司有表决
权股份总数的 7.2006%。
三、议案审议表决情况
本次股东会审议 2 项议案。
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
有效期的议案
本议案已经过公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容可见披
露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
总表决情况：
同意 45,716,847 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.5943%；
反对 6,070,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.6312%；弃权
股份总数的 0.7745%。
中小股东总表决情况：
同意 45,480,487 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 11.6842%；弃权 404,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7780%。
本议案以特别决议审议，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
关联股东合计持有 86,192,091 股回避表决。
表决结果：通过。
支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案
本议案已经过公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容可见披
露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
总表决情况：
同意 45,731,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.6217%；
反对 6,133,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.7521%；弃权
股份总数的 0.6262%。
中小股东总表决情况：
同意 45,494,787 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 11.8056%；弃权 326,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6290%。
本议案以特别决议审议，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
关联股东合计持有 86,192,091 股回避表决。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所指派律师肖攀、于彦杰出席了本次股东会，进行见
证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席
会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相
关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果
及作出的决议合法有效。
五、备查文件
司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月十九日
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