证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2026-057
深圳市铂科新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
月 19 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 19 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
通过现场和网络投票的股东 277 人，代表股份 206,241,785 股，占公司有表决权股份
总数的 50.5705%。其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 189,689,904 股，占公司
有表决权股份总数的 46.5120%。通过网络投票的股东 262 人，代表股份 16,551,881 股，
占公司有表决权股份总数的 4.0585%。
通过现场和网络投票的中小股东 272 人，代表股份 17,766,641 股，占公司有表决权
股份总数的 4.3564%。其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 1,214,760 股，占
公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0.2979% 。 通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 262 人 ， 代 表 股 份
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案编 提案名 表决分 表决结
股数 股数 股数 股数
码 称 类 比例 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股）
总表决 206,22 99.990 0.0054 0.0042
情况 2,075 4% % %
回购股
其中，
中小股 17,746 99.889 0.0625 0.0484
的 11,110 8,600 0 0% 通过
东的表 ,931 1% % %
决情况
总表决 206,22 99.989 0.0054 0.0047
回购股 情况 0,975 9% % %
份符合 其中，
相关条 中小股 17,745 99.882 0.0625 0.0546
件 东的表 ,831 9% % %
决情况
总表决 206,22 99.989 0.0054 0.0047
回购股 情况 0,975 9% % %
份的方 其中，
式、价 中小股 17,745 99.882 0.0625 0.0546
格区间 东的表 ,831 9% % %
决情况
回购股 总表决 206,19 99.977 0.0131 0.0096
份的种 情况 4,961 3% % %
类、用
其中，
中小股 17,719 99.736 0.1526 0.1110
量、占 27,110 19,714 0 0% 通过
东的表 ,817 4% % %
公司总
决情况
股本的
比例及
拟用于
回购的
资金总
额
总表决 206,17 99.969 0.0199 0.0104
情况 9,166 6% % %
回购股
其中，
中小股 17,704 99.647 0.2314 0.1211
金来源 41,110 21,509 0 0% 通过
东的表 ,022 5% % %
决情况
总表决 206,21 99.987 0.0093 0.0033
情况 5,775 4% % %
回购股
其中，
中小股 17,740 99.853 0.1076 0.0388
施期限 19,110 6,900 0 0% 通过
东的表 ,631 6% % %
决情况
回购股 总表决 206,21 99.985 0.0055 0.0092
份后依 情况 1,461 3% % %
法注销
或转让
的相关
安排， 其中，
以及防 中小股 17,736 99.829 0.0642 0.1065
范侵害 东的表 ,317 3% % %
债权人 决情况
利益的
相关安
排
回购股 总表决 206,21 99.985 0.0054 0.0092
份方案 情况 1,761 4% % %
宜的具 中小股 11,110 18,914 0 0% 通过
,617 0% % %
体授权 东的表
决情况
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）见证律师姓名：曹倩、郑晓欣
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见。
特此公告。
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