北京市天元律师事务所
关于深圳市铂科新材料股份有限公司
京天股字（2026）第 551 号
致：深圳市铂科新材料股份有限公司
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会
议于 2026 年 8 月 19 日 14 点 30 分在广东省深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智
谷产业园 B 座 13F 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接
受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规
则》（以下简称《股东会规则》）以及《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会
议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市铂科新材料股份有限公司第四
《深圳市铂科新材料股份有限公司关于召开 2026
届董事会第十八次会议决议公告》
年第二次临时股东会的通知》（以下简称《召开股东会通知》）以及本所律师认为
必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次
股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公
告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出
具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2026 年 8 月 3 日召开第十八次会议做出决议召集本次股
东会，并于 2026 年 8 月 4 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方
式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于 2026 年 8 月 19 日 14 点 30 分在广东省深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷
产业园 B 座 13F 会议室召开，由董事长杜江华先生主持，完成了全部会议议程。
本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票
的具体时间为 2026 年 8 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所
互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 8 月 19 日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 277 人，共
计持有公司有表决权股份 206,241,785 股，占公司股份总数的 50.5705%，其中：
书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股
东代理人）共计 15 人，共计持有公司有表决权股份 189,689,904 股，占公司股份总
数的 46.5120%。
络投票的股东共计 262 人，共计持有公司有表决权股份 16,551,881 股，占公司股份
总数的 4.0585%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）272 人，代表公司有表决权股份数 17,766,641 股，占公司
股份总数的 4.3564%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、其他高级管理人
员及本所律师以现场或视频方式出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、
监票。本次股东会的网络投票情况，以深交所股东会网络投票系统向公司提供的投
票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意206,222,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权8,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0042%。
其中，中小投资者投票情况为：同意17,746,931股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.8891%；反对11,110股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.0625%；弃权8,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0484%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意206,220,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权9,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0047%。
其中，中小投资者投票情况为：同意17,745,831股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.8829%；反对11,110股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.0625%；弃权9,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0546%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意206,220,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权9,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0047%。
其中，中小投资者投票情况为：同意17,745,831股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.8829%；反对11,110股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.0625%；弃权9,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0546%。
表决结果：通过
金总额
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意206,194,961股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权19,714股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0096%。
其中，中小投资者投票情况为：同意17,719,817股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.7364%；反对27,110股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.1526%；弃权19,714股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.1110%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意206,179,166股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权21,509股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小投资者投票情况为：同意17,704,022股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.6475%；反对41,110股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.2314%；弃权21,509股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.1211%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意206,215,775股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权6,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0033%。
其中，中小投资者投票情况为：同意17,740,631股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.8536%；反对19,110股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.1076%；弃权6,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0388%。
表决结果：通过
关安排
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意206,211,461股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权18,914股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0092%。
其中，中小投资者投票情况为：同意17,736,317股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.8293%；反对11,410股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.0642%；弃权18,914股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.1065%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意206,211,761股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权18,914股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0092%。
其中，中小投资者投票情况为：同意17,736,617股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.8310%；反对11,110股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.0625%；弃权18,914股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.1065%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于深圳市铂科新材料股份有限公司
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