证券代码：301617 证券简称：博苑新材 公告编号：2026-037
山东博苑新材料股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 18 日召
开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的议案》，决定于 2026 年 9 月 4 日召开公司 2026 年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 4 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 9 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 8 月 31 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书
面形式（格式见附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
√作为投票
案数（5）
《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议
案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数
非独立董事候选人的议案》 （3）人
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数
独立董事候选人的议案》 （3）人
司于 2026 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。
者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相关规定，独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表
决。
三、会议登记等事项
现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以抵达本公司的
时间为准。本公司不接受电话方式登记。
（1）自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、
参会登记表、授权委托书和委托人股东账户卡或其他能够证明股东身份的有效
文件办理登记。
（2）非自然人股东登记
非自然人的法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表亲自出席的，须持
本人身份证、参会登记表（格式见附件 3）、能证明其具有法定代表人或执行
事务合伙人/其委派代表资格的有效证明、加盖单位公章的非自然人营业执照
复印件、非自然人股东有效持股凭证或其他能够证明股东身份的有效文件进行
登记；
委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、非自然人股东单
位的法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表依法出具的书面授权委托书、
加盖公章的非自然人营业执照复印件、非自然人股东有效持股凭证或其他能够
证明股东身份的有效文件进行登记。
（3）异地股东登记
异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信
函、电子邮件的方式于 2026 年 9 月 1 日 16:30 前送达公司，公司暂不接受电话
登记。
现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系地址：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北 200 米
联系人：董事会秘书张山岗、证券事务代表杨艳丽
联系电话：0536-2099456
电子邮箱：boyuangufen@boyuanchemical.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第二届董事会第十四次会议决议。
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《股东参会登记表》
特此公告。
山东博苑新材料股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
苑投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选
举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选
举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
山东博苑新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东博苑新材料股份有限
公司于 2026 年 9 月 4 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于修订部分公司治理制度的议
案》
《关于修订<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议
案》
《关于调整部分募集资金投资项目建
设内容的议案》
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第
案》
选举李成林先生为公司第三届董事会
非独立董事
选举于国清先生为公司第三届董事会
非独立董事
选举王恩训先生为公司第三届董事会
非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第
三届董事会独立董事候选人的议案》
选举汪冬梅女士为公司第三届董事会
选举王卫国先生为公司第三届董事会
选举潘鹤林先生为公司第三届董事会
独立董事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
山东博苑新材料股份有限公司
股东姓名/名称
非自然人股东法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表姓名
身份证号码/营业执照号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
股东签名（非自然人股东盖章）：
首页
微信公众号
证券之星APP
