公告文件
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-064
九芝堂股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 9 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 9 日 9:15 至
（1）凡在股权登记日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
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（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
路甲 518 号 A 座）。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决单独计票并履行信息披露义务。
《证
券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第九届董事会
第十六次会议决议公告》及其他相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书和出席
人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭
证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持有出席人
身份证和授权委托书。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义
持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
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求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融
券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定
代表人依法出具的书面授权委托书，受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账
户卡复印件等办理登记手续。
送达方式将本条第 1 项所述资料或其复印件送达至登记地点或发送联系人邮箱，
注明“拟参加股东会的人员”的字样，请于登记材料上注明联络方式。采用电子邮
件等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。
湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号，北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A
座。
联系人：黄可、闻雯
联系电话：0731-84499762、010-84683155；传真：0731－84499759
电子信箱：dshbgs@hnjzt.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃
权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2026 年第
二次临时股东会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票
提案
投票说明：
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/有效证件号码：
委托人持有股份数量和性质： 委托人股东账户：
委托日期： 年 月 日
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
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