证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2026040
华邦生命健康股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于
案》。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 7 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 7 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2026 年 9 月 2
日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
√作为投票对象的
子议案数（1）
详见公司于 2026 年 8 月 20 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
持表决权的二分之一以上通过方为有效。
表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权
委托书和股东有效身份证件。
股份有限公司董事会办公室。
电话：023-67886985、67886900
邮箱：huapont@163.com
地址：重庆市两江新区大竹林街道人和星光大道 69 号
邮编：401121
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第八次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
华邦生命健康股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华邦生命健康股份有限公
司于 2026 年 9 月 7 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）行使表决
权。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2026 年 月 日
备注
该列打
提案 同 反 弃
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权
目可以
投票
非累积投票提案
注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。
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