证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2026-023
深圳四方精创资讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
知于 2026 年 8 月 10 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。本次会议经董事会半数以上董事共同推举董事周志群先生主持，
公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章
程》的规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
所上市相关事宜的议案》
根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，董事会审议并同意关于公司首次公开发
行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发
行上市”）事宜的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司 H 股全球发售的相关安排；
（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；（3）批准
处理 H 股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有
关的具体事务。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议通过。
公司章程（草案）〉的议案》
根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，为本次发行上市之目的，董事会根据境
内外政府机关、监管机构及证券交易所等的要求与建议，审议并同意修订本次发行上市
后适用的《深圳四方精创资讯股份有限公司章程（草案）》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于修
订公司 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的公告》（公告编号：2026-024）。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议通过。
二、备查文件
特此公告。
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
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