股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2026-032
北京北纬通信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三
次会议于 2026 年 8 月 19 日上午以现场方式召开，会议已于 2026 年 8 月 4 日以
电子邮件方式通知全体董事。应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议
由董事长傅乐民先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会
议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与
会董事认真审议，通过以下议案：
一、《2026 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《2026 年半年度报告摘要》刊登于 2026 年 8 月 20 日的《中国证券
报》、《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《关于修订<子公司、分公司管理办法>的议案》
公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合
内部治理实际情况，对《子公司、分公司管理办法》进行修订，并将名称修改
为《子公司管理制度》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
修订后的公司《子公司管理制度》刊登于 2026 年 8 月 20 日的巨潮资讯网。
三、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司章程指引》、《上
市公司董事会秘书监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合内部实际情况，拟对《董事
会秘书工作细则》进行修订。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
修订后的公司《董事会秘书工作细则》刊登于 2026 年 8 月 20 日的巨潮资
讯网。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二○二六年八月十九日
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