证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2026-028
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第九次会议通知于 2026 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。
开。
董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。
《公司章程》的有关规定，表决形成的决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
案》
公司《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》具体内容详见刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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