证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2026-027
兰州佛慈制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议
于 2026 年 8 月 18 日 13:30 在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召
开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2026 年 8 月 14 日以书面、电子
邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司高级管
理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》
及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
《2026 年半年度报告及报告摘要》详见 2026 年 8 月 20 日《证券时报》
《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2026 年半年度利润分配方案为：以公司总股本 510,657,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股
本，共计分配现金 30,639,420.00 元。
《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》详见 2026 年 8 月 20 日《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司根据生产经营实际情况，增加 2026 年度日常关联交易预计金额 1,115.00
万元。
《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见 2026 年 8 月 20 日《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事单小东先生回避表决。
公司根据实际经营情况，增加经营范围：“药品互联网信息服务，医疗器械
互联网信息服务”，并对《公司章程》中相关条款作出相应修订。
具体内容详见 2026 年 8 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。
本议案需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》详见 2026 年 8 月 20 日《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
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