证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2026-042
山东矿机集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
一、董事会会议召开情况
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知于 2026 年 8 月 8 日以电子邮件形式送达公司全体董事，于 2026 年 8 月
主持，公司高级管理人员列席了会议。
法有效。
二、本次董事会会议审议情况
《2026 年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。公司全
体董事、高级管理人员对 2026 年半年度报告签署了书面确认意见。
公 司 《 2026 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》详见《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关 于 2022 年第 二期员工持股计划存续期展期 的公告 》（公告编号 ：
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王子刚、钟庆富、肖
云照回避表决。
《关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-045）详见《中
国证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意于2026年9月4日下午2:50在公司会议室召开2026年第三次临时
股东会，审议第六届董事会第六次会议审议的需提交股东会审议的相关议案。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）详
见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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