股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2026-051
广东翔鹭钨业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以
下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯
方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 8 月 8 日及 2026 年 8 月 15 日以电子邮
件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到
董事 7 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公
司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
议案》。
公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东翔鹭钨业股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1753 号），鉴于公
司尚未完成本次向特定对象发行 A 股股票事宜，且公司向特定对象发行 A 股股
票股东会决议的有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行股票工作的延续性、
有效性和顺利推进，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规
和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，董事会现提请股东会将本次发
行股东会决议有效期再次延长 12 个月，即有效期延长至 2027 年 9 月 6 日。除延
长上述有效期外，公司本次发行的其他事项和内容保持不变。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《广东翔鹭钨业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决
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议有效期及相关授权有效期的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
行 A 股股票具体事宜有效期的议案》。
鉴于公司股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事
宜的有效期临近，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作顺利推进，现
提请股东会将授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的有
效期再次延长 12 个月，即有效期延长至 2027 年 9 月 6 日。除延长上述有效期外，
公司股东会授权公司董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的其他
内容不变。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《广东翔鹭钨业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决
议有效期及相关授权有效期的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
募集资金监管协议的议案》。
根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司
拟设立募集资金专项账户用于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金集中存放、
管理和使用，实行专户存储管理。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集
资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司董事长或
董事长授权的代表办理开户、签署募集资金监管协议等相关事宜。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议和第五届董
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事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
根据《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规
定，并结合公司实际情况，拟对《募集资金使用管理办法》进行修订。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《募集资金使用管理办法》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
公司拟于 2026 年 9 月 4 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东会，以审
议《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于
提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有
效期的议案》及《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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