证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2026-028
惠州市华阳集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议于2026年8月18日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集
团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月8日以邮件方
式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人（其中董事李道勇先生、林
远辉先生，独立董事邱美兰女士、冯国灿先生以通讯表决方式参加），会议由董
事长邹淦荣先生主持，公司董事会秘书及其他全部高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
司《2026年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2026年半年度报告摘要》（公
告编号：2026-029）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《2026年半年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构，2026 年审计费用预计为人民币 273 万元（含税，包括内控审计费用人民币
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-031）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
自前次审议变更注册资本事项至2021年股票期权激励计划行权期结束（2025
年8月19日至2025年10月17日），激励对象共累计行权且完成登记2,000份股票期
权，公司股份总数增加2,000股,工商登记的注册资本将由人民币524,917,041元
变更为人民币524,919,041元。同意根据上述股份总数、注册资本的变更对《公
司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东会授权公司管理层办理变更登记相
关事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司章程》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》上的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2026-032）。
该议案尚需提交公司股东会审议。
同意公司于2026年9月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于召开2026年第二次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-033）。
三、备查文件
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十日
首页
微信公众号
证券之星APP
