威领新能源股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002667 证券简称：*ST 威领 公告编号：2026—077
威领新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 19 日 10:00 在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 8 月 8 日以通讯、邮件等方式
发出，本次会议由董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出
席会议董事 5 名。公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》
等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2026 年半年度报告》；在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告摘
要》。
三、备查文件
（1）公司第七届董事会第二十三次会议决议
特此公告
威领新能源股份有限公司
董 事 会
威领新能源股份有限公司 董事会决议公告
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