公告文件
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-063
九芝堂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九芝堂股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以
电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 18 日在公司管理中心第一会议室以现场
方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长王立峰先生
主持，董事会秘书及公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下
议案：
因公司董事人员变化，董事会审计委员会成员需进行调整，具体情况如下：
调整前 调整后
审计委员会成员 审计委员会成员
主任委员：张劲松 主任委员：张劲松
委 员：陈彦晶、孙连彬 委 员：陈彦晶、张博
任期自本次董事会审议通过之日起与第九届董事会余下任期一致。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。半年度报
九芝堂股份有限公司 1
公告文件
告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2026 年半年度报告》
（公
告编号：2026-061）
，摘要请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-060）
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。公司拟续
聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2026 年度财务报表和内部控
制审计机构，审计费用为 180 万元（含税），其中财务报表审计费用 150 万元、
内部控制审计费用 30 万元。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于续聘 2026
《证券日报》
年度审计机构的公告》（公告编号：2026-065）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
公司定于 2026 年 9 月 9 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。详细内容请
参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯
网的《九芝堂股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编
号：2026-064）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
上述第 3 项议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
第九届董事会第十六次会议决议
九芝堂股份有限公司董事会
九芝堂股份有限公司 2
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