证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2026-023
桂林西麦食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2026 年 8 月 7 日已向公司全体董事发
出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
召开。
由于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权独立董事董舟江代为出席并表决。
事会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
《2026 年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026
年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审
议。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
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