证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2026-039
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三次会议通知于 2026 年 8 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 19 日以
视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李承先生
主持。公司董事会秘书居济民先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2026 年半年度报告及报告摘要》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
二、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
为了保障和增加公司投资者合理投资的回报，保持公司利润分配政策的连续
性和稳定性，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配
进行监督，公司制定了《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》，具体内容
详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。
本议案需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《关于续聘 2026 年度公司财务审计机构的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，
能够遵循执业准则、勤勉尽责，符合公司对财务审计工作的要求,公司拟继续聘
请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘
期一年。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务
所的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
五、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司将于 2026 年 9 月 8 日召开 2026 年第二次临时股东会，相关事项的具体
安排详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通
知》。
特此公告。
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