证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2026-036
许昌开普检测研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议于 2026 年 8 月 19 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方
式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2026 年 8 月 9 日以电子邮件等方式向
全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司董事会秘书、
财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：
及摘要>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-037），以及披露在巨潮资讯网的
《2026 年半年度报告》。
会议同意 2026 年半年度的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不实施送
股和资本公积转增股本。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本为 104,000,000 股，
以此为基数计算合计拟派发现金红利 31,200,000.00 元（含税）。如在本利润分
配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-038）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2026-035）。
三、备查文件
特此公告。
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