证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2026-033
东莞发展控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第七次会议，于 2026 年 8 月 18 日在本公司 37 楼会议室以现场结合
通讯形式召开，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议由董事长
李斌峰先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决
议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2026 年半年度报告》全文及摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2026 年半年度报告》全文及摘
要。
二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2026 年半年度利润分配预案》。
同 意 公 司 2026 年 半 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 现 有 总 股 本
元（含税），共计 155,927,548.80 元，不送股，也不进行公积金转增
股本。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股
东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026
年半年度利润分配预案的公告》。
三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。
同意公司于 2026 年 9 月 10 日 15：00，在东莞市南城街道轨道
交通大厦 37 楼 1 号会议室，召开公司 2026 年第三次临时股东会，会
议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题：
《公司 2026 年半年度利润分配预案》。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》，详见公司同日
在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
特此公告。
东莞发展控股股份有限公司董事会
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