证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2026-076
武汉帝尔激光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 18
日以现场及通讯表决形式召开了第四届董事会第十四次会议，召开本次会议的通
知已于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件通知全体董事。
会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，
其中董事朱凡，独立董事王永海、齐绍洲以通讯表决方式出席会议，公司董事会
秘书乔端及相关高级管理人员刘志波、刘常波列席会议。会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》的规定，
会议所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
经审核，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告
摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第 4 次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理和使用情
况均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，
不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第 4 次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
基于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期限制性股票归
属暨股份上市及可转换公司债券转股事项，公司总股本由 273,562,250 股变更为
同时，根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关
法律法规及规范性文件的规定，并考虑上述变更注册资本情况，公司拟对《公司
章程》（2025 年 10 月）相关内容进行修订，并提请股东会授权公司经营管理层
及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相
关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》以及《公司章程》
（2026 年 8 月）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的
的议案》
根据公司 2026 年第二次临时股东会授权，就 H 股发行上市事项，董事会根
据境内外法律法规、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定以及有关
境内外政府和监管机构的要求和意见并结合公司的实际情况等，审议并同意修订
H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的公告》以及《公司
章程（草案）》（H 股发行后适用）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2026 年第二次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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