证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-079
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
嘉泽新能源股份有限公司
四届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）四届五次董
事会于2026年8月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于
本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈波先生主持。
公司高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）公司 2026 年半年度报告全文及摘要；
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会
审议。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的公司 2026 年半年度报告全文及摘要。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需股东会审议批准。
（二）关于控股子公司新增向金融机构申请 2026 年度授信额度
计划的议案；
为满足公司生产经营和发展的需要，公司董事会同意二级控股子
公司黑龙江嘉益荣源绿色化工有限公司（以下简称黑龙江嘉益荣源）
向金融机构申请新增400,000万元2026年度授信额度，用于黑龙江省
鸡西市鸡东县30万吨绿氢醇航油化工联产项目（以下简称绿氢醇项
目）建设。
具体金额视各金融机构实际审批的授信额度和黑龙江嘉益荣源
生产经营的实际需求确定。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐
笔审议。
上述授信额度自本议案经股东会审议通过后的 12 个月内有效。
同时提请公司股东会批准并授权委托公司及子公司的董事长与
金融机构签署各类法律文书。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于控股
子公司新增向金融机构申请 2026 年度授信额度计划及在授信额度内
为其提供担保额度的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东会审议批准。
（三）关于公司及子公司新增 2026 年度为控股子公司提供担保
额度的议案；
根据金融机构的要求，公司董事会同意公司、上海嘉益荣源能源
化工有限公司（以下简称上海嘉益荣源）为前述控股子公司黑龙江嘉
益荣源新增授信额度提供连带责任保证担保以及绿氢醇项目和生物
质电厂土地使用权、在建工程和设备抵押担保，将上海嘉益荣源持有
的借款主体相应出资的股权提供质押担保。在上述新增担保额度范围
内，公司董事会、股东会不再逐笔审议。
上述担保额度自本议案经股东会审议通过后的 12 个月内有效。
同时提请公司股东会批准并授权委托公司及子公司的董事长与
金融机构签署借款合同、保证合同等各类法律文书。
上述担保不构成关联交易。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于控股
子公司新增向金融机构申请 2026 年度授信额度计划及在授信额度内
为其提供担保额度的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东会审议批准。
（四）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会
审议。公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于续聘
会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东会审议批准。
（五）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会
审议。公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度内部控制审计机构。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于续聘
会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东会审议批准。
（六）关于向二级子公司黑龙江嘉益荣源绿色化工有限公司增资
为了满足公司生产经营和发展的需要，公司董事会同意通过一级
子公司上海嘉益荣源向二级子公司黑龙江嘉益荣源增资 79,000 万元
进行项目建设，增资后黑龙江嘉益荣源注册资本为 100,000 万元，资
金来源为公司自有资金。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需股东会审议批准。
（七）关于公司“提质增效重回报”行动方案的评估报告；
根据《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》
和《上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》
的相关要求，公司应当每半年评估“提质增效重回报”行动方案的执
行情况，形成评估报告，作为单独议案提交董事会审议并披露。具体
内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司“提质增
效重回报”行动方案的评估报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需股东会审议批准。
（八）关于修订总经理工作细则的议案；
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定
保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上
市公司治理准则》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对总经理工
作细则进行了修订。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限
公司总经理工作细则》（2026 年 8 月修订）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需股东会审议批准。
（九）关于修订董事会秘书工作细则的议案；
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定
保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上
市公司治理准则》
《上市公司章程指引》
《上市公司董事会秘书监管规
则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，
公司结合实际情况，对董事会秘书工作细则进行了修订。具体内容详
见 公 司 于 2026 年 8 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司董事会秘
书工作细则》（2026 年 8 月修订）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需股东会审议批准。
（十）关于修订融资与对外担保管理制度的议案；
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定
保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上
市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对融资与
对外担保管理制度进行了修订。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能
源股份有限公司融资与对外担保管理制度》（2026 年 8 月修订）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东会审议批准。
（十一）关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案。
公司董事会同意召集 2026 年第四次临时股东会审议前述第（二）
项至第（五）项及第（十）项议案。召开方式：现场表决与网络投票
相结合的方式。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案中第（二）项至第（五）项及第（十）项议案尚需股东
会审议批准。
特此公告。
嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二○二六年八月二十日
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