股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2026-027
河南平高电气股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）第九届董事会
第二十一次会议于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2026
年 8 月 18 日以现场结合视频方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过有效表决，形成以下决议：
报告及其摘要的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
利润分配方案的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气 2026 年半年
度利润分配方案的公告》。
质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气 2026 年度“提
质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
限公司风险评估报告的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司关联
董事孙继强、张国跃、刘刚、樊占峰、赵建宾回避了对本议案的表决，内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气关于对中电装财务有限公司
风险评估报告的公告》。
议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，天职国际
会计师事务所出具了《平高电气会计估计变更专项说明的审核报告》（天职业字
[2026]35189 号）。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电
气关于会计估计变更的公告》《平高电气会计估计变更专项说明的审核报告》。
审计工作情况及 2026 年审计工作计划的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
赠工作总结及 2026 年工作计划的议案》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
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