证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2026-028
金徽酒股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2026
年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 19 日在公司会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11
人，实际出席董事 11 人，公司部分高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议
事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
要的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
详见公司于 2026 年 8 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限
公司 2026 年半年度报告》和《金徽酒股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
按照《公司章程》规定，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股
份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
扣除回购专用证券账户 249,043 股（回购股份已实施完毕），实际以 507,010,954
股为基数计算共计派发现金股利 101,402,190.80 元（含税），占公司 2026 年半
年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 47.37%。
详见公司于 2026 年 8 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限
公司关于 2026 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：临 2026-029）。
行动方案半年度评估报告>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
