证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2026-029
兰州佛慈制药股份有限公司
关于 2026 年半年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 18 日召开
第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的
议案》。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东
会审议。
二、2026 年半年度利润分配方案的基本情况
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 39,738,459.63 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为
元，合并报表未分配利润为 876,648,686.24 元。
保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2026 年半年度利润分配方案为：
以公司总股本 510,657,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本，共计分配现金 30,639,420.00 元。
权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》的相关规定。
本次利润分配方案综合考虑了公司经营业绩、现金流情况、未来发展规划和股东
回报等因素，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响，符合公司长远发展
及全体股东整体利益，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过后方可
实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
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