证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2026-062
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
影响，未来经营情况存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
部控制流程和有效的控制监督机制，将积极防范和应对相关不确定性及风险。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资基本情况
根据广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及业
务需求，促进公司中长期战略规划发展，公司拟与衢州威固数智科技有限公司（以
下简称“威固数智”）签订《投资设立合资公司协议》，共同投资设立衢州威宝智
存科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“威
宝智存”或“合资公司”、“标的公司”），注册资本20,000万元，其中公司以
自有资金出资15,000万元人民币，占合资公司注册资本的75%；威固数智以现金
方式出资5,000万元人民币，占合资公司注册资本的25%。
（二）关联关系情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，威固
数智与公司7%股东浙江衢威智合控股合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢威
智合”）为同一实际控制人吴佳，因此本次交易构成关联交易。
（三）审议情况
公司于2026年8月19日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，该事项已经公司第九
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届董事会独立董事专门会议及战略委员会审议通过。
本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定，本次交易事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、关联方及交易对方基本情况
（一）基本信息
公司名称：衢州威固数智科技有限公司
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：吴佳
注册资本：1000万元
成立时间：2025年10月20日
注册地址：浙江省衢州市凤栖路9号1幢110-1室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；数字技术服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集
成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产
品销售；机械设备研发；通讯设备销售；办公设备耗材销售；云计算设备销售；
工业控制计算机及系统销售；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机系统服
务；数据处理和存储支持服务；集成电路销售；云计算装备技术服务；电子元器
件批发；电子元器件零售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；
集成电路制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；集成电路芯片
及产品制造；集成电路设计；云计算设备制造；网络设备制造；网络设备销售；
互联网数据服务；电力电子元器件制造；通信设备销售；智能车载设备制造；智
能车载设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安全系统监
控服务；工业控制计算机及系统制造；智能控制系统集成；计算机及办公设备维
修；数据处理服务；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制
造）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械
电气设备制造；机械电气设备销售；计算器设备制造；计算器设备销售；电子专
用设备制造；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
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展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股权结构：威固信息技术（衢州）股份有限公司持有威固数智100%股权。
关联关系：威固数智与公司7%股东衢威智合为同一实际控制人吴佳，股权
关系如下图，因此本次交易构成关联交易。
（二）主要财务数据
尚未有实际业务开展，因此没有相关财务数据。
（三）截至本公告披露日，威固数智与公司之间不存在产权、业务、资产、
非经营性债权债务、人员等方面的其他关系。
（四）威固数智不属于失信被执行人。
三、拟共同投资成立的合资公司基本情况
公司名称：衢州威宝智存科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门
核准登记为准）
企业类型：有限责任公司
注册资本：20,000万元
法定代表人：待定
注册地址：浙江省衢州市
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；
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计算机软硬件及外围设备制造；复印和胶印设备制造；照相器材及望远镜零售；
电子产品销售；通讯设备销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及
服务；互联网设备销售；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息系统
集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；大数据服务；数据处理服
务；软件开发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）（以登记机关最终核准的经营范围为准）
股权结构：
认缴出资额
股东名称 出资方式 出资比例
（万元）
广东宝莱特医用科技股份有限公司 货币 15,000 75%
衢州威固数智科技有限公司 货币 5,000 25%
合计 - 20,000 100%
注：以上信息以工商登记部门最终核准的信息为准。
四、协议的主要内容
甲方（控股股东）：广东宝莱特医用科技股份有限公司
乙方（参股股东）：衢州威固数智科技有限公司
登记为准）
术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；计算机系统服务；信息系统
集成服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；集成电路设
计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及外围
设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子
专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销售；通讯设备制造；通讯设备销
售；存储设备、存储阵列、网络机柜、数码产品、计算机耗材及相关产品的研发、
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制造、销售、维修和技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；
物联网技术研发；物联网技术服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目（如实际业务涉及）：第二类增值电信业务；互联网信息服务；检
验检测服务；其他依法须经批准的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）
以上拟定经营范围以登记机关核准为准。
缴出资。
（1）甲方认缴出资额：人民币150,000,000.00元，占合资公司注册资本75%；
（2）乙方认缴出资额：人民币50,000,000.00元，占合资公司注册资本25%。
《公司法》和合资公司章程规定表决。
板股票上市规则、甲方公司章程规定，需要上市公司董事会或股东会审议的事项，
应当事先经过甲方董事会或股东会审议通过后，方可提交合资公司股东会审议。
任期三年，任期届满可连选连任。
事过半数同意方可通过。
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要求；甲方有权对合资公司开展定期财务核查与专项审计。
公司应与乙方及其母公司另行签署《知识产权许可协议》，明确范围、期限、地
域、费用、保密及终止安排，许可使用费按照市场化公允原则确定。未经乙方及
其母公司书面同意合资公司不得将知识产权转许可、转让给第三方。
司在运营过程中自行研发形成的知识产权归合资公司所有。
（1）按照本协议约定按期足额完成货币出资，依法行使股东、董事相关权
利；
（2）依托上市公司资源，协助合资公司开展产业对接、规范治理及融资工
作；
（3）有权对合资公司财务、重大经营事项实施监督，有权聘请第三方审计
机构开展专项审计；
（4）严格按照证券监管规则履行信息披露义务，涉及合资公司重大事项及
时履行内部审议及对外披露程序。
（1）按期足额完成货币出资，配合办理合资公司设立、变更登记手续；
（2）配合甲方落实上市公司合规管理要求，不得实施损害合资公司及甲方
中小股东利益的行为。
赁等交易，均执行市场化公允价格，相关交易合同应当提前书面告知对方，按相
关规定履行关联交易审议程序。
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管要求提出合规意见，合资公司应当予以执行。
分之五向合资公司支付违约金。
措施，并赔偿守约方因此遭受的全部损失，包括直接损失、可合理预见的利益损
失、对第三方赔偿、行政处罚损失以及为维权支出的律师费、仲裁费、保全费、
保全保险费、审计费、评估费、差旅费等合理费用。
经甲方和乙方各自股东会审议通过后生效。
同等法律效力。
（1）一方发生根本性违约，收到书面整改通知60日内未能纠正；
（2）因不可归责于双方的法律政策变化导致合资目的无法实现；
（3）双方协商一致书面解除。
立，双方另行协商清算或股权处置方案。
五、关联交易定价政策及依据
公司本次与关联方共同投资设立公司，本着平等互利的原则，均以货币出资，
按比例缴纳出资，交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小
股东利益的情形。
六、对外投资暨关联交易目的、存在的风险和对上市公司的影响
（一）本次对外投资的目的
为了进一步拓展公司高科技产业布局、打造新的增长业务板块，公司结合自
身的实际情况和合作方母公司的实际情况，借助合作方母公司深耕行业的技术、
管理经验为新公司的产业赋能，从而稳妥、有序地开展新的业务，为公司股东更
好地创造价值。
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（二）对公司的影响
合资公司的各项业务如能顺利开展，将能够提升公司的综合实力及竞争力，
有利于公司快速可持续发展。本次投资的资金来源为公司的自有资金，是在保证
公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策。本次投资事项短期内对公司生
产经营不会产生实质性影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司
生产经营活动的正常运行。
（三）本次对外投资的风险
新公司的设立尚需取得工商行政管理部门的批准，存在一定的不确定性。公
司本次投资设立合资公司，本着平等互利的原则，按比例缴纳出资，交易遵循公
平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。合资公司经
营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况
存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
公司将根据市场化运作原则，充分整合各方资源优势，并建立完善的内部控
制流程和有效的控制监督机制，将积极防范和应对上述不确定性及风险。
七、年初至披露日与本次交易关联人累计发生的各类关联交易的总金额
自2026年1月1日起至本公告披露日，除本次关联交易外，公司及下属子公司
与关联交易对手方未发生其他关联交易。
八、本次对外投资暨关联交易的审议程序
（一）独立董事专门会议审议程序
公司于2026年8月19日召开第九届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关
于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，独立董事认真审议
了公司本次关联交易的相关事项，全体独立董事认为：公司本次与关联方共同投
资设立公司事项，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿
原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不
会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，我们一
致同意该议案并提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
（二）董事会审议程序
公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。公司董事会同意公司
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与威固数智签订《投资设立合资公司协议》，拟共同投资设立威宝智存（暂定名，
最终以市场监督管理部门核准登记为准）。董事会认为公司本次与关联方共同投
资设立合资公司事项，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、
自愿原则，关联交易公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本
议案尚需提交公司股东会审议。
九、备查文件
特此公告。
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