证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-032
道生天合材料科技（上海）股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年9月9日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 9 月 9 日 10 点
召开地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路 308 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 9 月 9 日至2026 年 9 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
本次提交股东会审议的议案已经公司 2026 年 8 月 19 日召开的第三届董事会
第二次会议审议通过。详见公司于 2026 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定报刊上刊登予以披露。
公司将在 2026 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露《2026 年第一次临时股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601026 道生天合 2026/8/31
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场会议预约登记
拟现场出席本次会议的股东，应于 2026 年 9 月 4 日 17:00 前办理登记，登
记方式如下：
题请标注“股东会登记”；
会”字样。
（二）现场登记所需文件
所有现场参会人员请携带下列材料（原件备查，并提供复印件一份留存）：
原件（详见附件一）、股东账户卡或持股证明原件
代表人证明书原件、股东账户卡或持股证明原件
定代表人证明书原件、授权委托书原件（签字并加盖公章，详见附件一）、股东
账户卡或持股证明原件
（三）现场登记注意事项
公司二楼临港会议室。
记。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
姓 名 张昕怡 万璐洋
联系地址 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路 308 号 1-3 幢
电 话 021-53065580
传 真 021-57540688
电子信箱 investor@techstorm.com
（二）出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。
特此公告。
道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会
附件 1：道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授
权委托书
附件 2：道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会回
执函
附件 1：授权委托书
道生天合材料科技（上海）股份有限公司
道生天合材料科技（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 9 月 9 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
润分配方案的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：
道生天合材料科技（上海）股份有限公司
法人股东名称
法人股东统一社会信用代码
自然人股东姓名
（法定代表人姓名）
自然人股东身份证件号码
（法定代表人身份证件号码）
证券帐户号码
持有股票数量
出席人员姓名
出席人员身份证件号码
出席人员联系方式
自然人股东签字
（法人股东盖章）
首页
微信公众号
证券之星APP
