证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-076
深圳市亿道信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 19 日的 9:15 至 15:00
的任意时间。
生因工作事由未能主持会议，本次股东会经半数以上董事推举由董事钟景维先生
主持。
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（1）会议出席总体情况
参 加 现 场 会 议 和 参 加 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 共 92 名 ， 代 表 股 份
票的股东、股东代表共 9 名，代表股份 80,181,731 股，占公司股权登记日有表
决权股份总数的 56.2150%。参加网络投票的股东 83 名，代表股份 282,200 股，
占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.1978%。
（2）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 84 名，代
表股份 862,019 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.6044%。其中：通
过现场投票的中小股东 1 名，代表股份 579,819 股，占公司股权登记日有表决权
股份总数的 0.4065%。通过网络投票的中小股东 83 名，代表股份 282,200 股，
占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.1978%。
（3）其他人员出席情况
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，广东华商律师
事务所敬妙妙律师和王茂华律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决分 表决
提案名称 股数 股数 股数 比
编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） 例
《关于取消 总表决
为子公司提 情况
供的部分担
其中，
中小股 18.7699
整担保额度 697,119 80.8705% 161,800 3,100 0.3596% 0 0%
东的表 %
预 计 的 议
决情况
案》
《关于向银
行申请综合 总表决 18,70
授信额度的 情况 0
议案》
总表决 59,30 04
《关于回购 情况 5 16
%
注销部分限
制性股票的
中小股
议案》 856,219 99.3272% 4,800 0.5568% 1,000 0.116% 0 0%
东的表
决情况
注：若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。
陈粮、乔敏洋为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，为议案 3 关
联股东，已回避表决，合计持有 59,305 股。
议案 1、3 为特别决议议案，已由出席股东会股东或股东代理人所持表决权
的三分之二以上通过。
本次股东会所审议的议案均为《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
中所列明的议案，本次股东会审议的议案未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由广东华商律师事务所敬妙妙律师和王茂华律师见证，并出具了
法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序均符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十日
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