证券代码：920719 证券简称：宁新新材 公告编号：2026-054
江西宁新新材料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事周城雄因工作原因以通讯方式参与表决。
董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。
董事张明瑜因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，公司编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告
摘要》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-055）、
《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-056）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并提交董事
会审议。
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
（二）《江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六
次会议决议》
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